District ouest du Texas

May 27, 2023

EL PASO, Texas – Deux hommes ont été condamnés par un tribunal fédéral d'El Paso mardi à 25 ans et neuf ans de prison pour fraude électronique et blanchiment d'argent.

Selon des documents judiciaires, Leslie Robert Burk, 55 ans, d'El Paso, et Ethan Sturgis Day, 59 ans, d'Idyllwild, en Californie, ont conspiré, se sont engagés et ont participé à l'escroquerie de clients/victimes par le biais d'une entreprise, Atomic Container Homes, Incorporated (ACHI) et d'autres entreprises portant le même nom. En tant que directeurs d'ACHI, Burk et Day, utilisant le site Web de l'entreprise, ont incité les gens à conclure des contrats pour la fabrication de maisons de conteneurs et d'autres produits de conteneurs d'expédition, dont beaucoup n'ont jamais été livrés et dont beaucoup étaient de qualité inférieure. Les deux ont été arrêtés à la suite d'une enquête au cours de laquelle le FBI a trouvé plusieurs personnes qui, en tant qu'anciens clients de Burk and Day, pensaient avoir été fraudées. L'enquête a révélé que les co-conspirateurs avaient escroqué au moins 41 victimes pour un total combiné de plus de 2,5 millions de dollars. Plusieurs personnes ont dépensé des milliers de dollars et n'ont jamais reçu ce pour quoi elles avaient contracté.

Les deux accusés ont été nommés dans divers chefs d'accusation d'un acte d'accusation de 33 chefs déposé en avril 2019. Un jury fédéral a condamné Burk et Day sur 23 chefs et 22 chefs, respectivement, le 22 juin 2022. Lors des audiences de détermination de la peine de mardi, Burk a reçu une peine de 25 ans de prison fédérale. Day a été condamné à neuf ans de prison. Une audience de restitution est actuellement prévue pour le 11 juillet.

« Prétendre posséder une entreprise légitime dans le but d'escroquer des victimes sans méfiance est un crime répréhensible et un crime que mon bureau continuera de poursuivre afin de protéger nos citoyens contre la fraude et l'exploitation financière », a déclaré le procureur américain Jaime Esparza du district ouest du Texas. "Cette condamnation tient les accusés responsables de leur stratagème frauduleux tout en dédommagant les victimes. J'apprécie les efforts de nos partenaires du FBI pour leur rôle dans l'enquête, qui a finalement abouti à l'issue positive de cette affaire."

"Par pure cupidité, Burk et son co-conspirateur, Day, ont escroqué les consommateurs d'un produit de base et essentiel qui fournit des maisons aux familles. Ils ont victimisé de nombreuses personnes et entreprises qui travaillent dur, non seulement d'El Paso, mais à travers le pays", a déclaré l'agent spécial responsable Jeffrey R. Downey du bureau extérieur du FBI à El Paso. "Leur condamnation montre que le FBI ne tolérera pas que les prédateurs financiers vivent de promesses vides pour leur propre profit personnel, et nous demanderons justice pour toutes les victimes de fraude financière, qu'elles se trouvent à El Paso ou dans le reste du pays."

Le FBI a enquêté sur l'affaire.

L'assistant du procureur américain Stanley Serwatka a poursuivi l'affaire.

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