Des fraudeurs de partout au Canada empochent des milliers de dollars par jour dans le cadre d'une escroquerie de conteneurs d'expédition

Nov 06, 2023

L'ampleur d'une escroquerie impliquant la vente de conteneurs maritimes au Canada s'élargit, car un nombre croissant d'entreprises légitimes qui vendent les structures affirment que leurs noms sont utilisés par des fraudeurs pour escroquer des milliers de dollars aux victimes.

De plus en plus de victimes se manifestent également à la suite d'un reportage de CBC News plus tôt cette semaine qui a révélé comment les escroqueries ciblent des acheteurs sans méfiance qui cherchent à acheter des conteneurs en ligne, à l'abri des regards.

CBC News connaît 12 personnes qui disent avoir perdu un total de près de 70 000 $ après avoir payé des conteneurs d'expédition qu'elles n'ont jamais reçus. Les publicités Kijiji pour les soi-disant bidons de mer ont été placées par des personnes qui, lorsqu'elles ont été contactées, ont déclaré faire partie de deux « entreprises » — Box Containers LLC et Big Max Containers.

Il n'est pas clair si les deux opérations sont liées, mais toutes deux utilisent à tort des adresses pour d'autres entreprises légitimes afin de se rendre crédibles.

Une troisième opération suspecte, baptisée Star Max Containers, est accusée d'avoir escroqué un couple québécois de plus de 4 000 $.

Aujourd'hui, l'une des plus grandes entreprises de conteneurs maritimes au Canada révèle que son nom est également utilisé par des escrocs se faisant passer pour de vrais vendeurs.

« C'est un problème permanent pour nous depuis la fin de 2019 », a déclaré Sandra Paoliello d'ATS Containers, qui est basée à Montréal et possède des bureaux partout au Canada.

"Nous avions commencé à recevoir des appels téléphoniques de personnes qui avaient envoyé des fonds en pensant qu'elles avaient affaire à des représentants de notre société."

Elle a dit que les victimes avaient répondu à une annonce Kijiji, même si son entreprise ne vend pas de contenants sur ce site Web. L'année dernière, l'escroquerie s'est déplacée vers Facebook et Facebook Marketplace, où Paoliello a déclaré que les escrocs avaient copié le profil Facebook de son entreprise, des photos, du contenu et des vidéos, affirmant qu'ils étaient ATS.

Il y a eu un commerce croissant de conteneurs maritimes neufs et d'occasion pour des utilisations alternatives, y compris des espaces de stockage et de bureau et même des logements.

Paoliello a déclaré qu'après que les gens aient effectué des paiements par virement électronique, les escrocs refusent de leur répondre. Les victimes appellent alors son entreprise, à la recherche de leurs conteneurs.

"Les conteneurs sont assez saisonniers, donc pendant les mois d'été [et] d'automne, [nous recevons] de nombreux appels par jour. Je dirais cinq à 10 appels par jour", a-t-elle déclaré.

Certains appellent ATS pour obtenir des réponses après être devenus méfiants et avoir hésité à envoyer de l'argent. D'autres appellent après avoir perdu, en moyenne, entre 1 000 $ et 3 000 $, a déclaré Paoliello. De nombreuses victimes sont de petites entreprises ou des particuliers qui n'ont pas d'argent à dépenser.

Elle a déclaré que les conversations avec ceux qui ont été arnaqués sont "difficiles" et que l'entreprise doit se défendre et expliquer qu'elle aussi est une victime.

"Il a été très difficile d'entendre les histoires de personnes qui ont perdu des fonds", a déclaré Paoliello. "Être victime de leur colère et de leur frustration a été difficile, très difficile."

Le vrai ATS a mis un avertissement de fraude sur son site internet et sa page Facebook, avertissant de l'arnaque.

Paul LeBlanc de Van Blanc Ent. Inc., peut rapporter. Son entreprise familiale de Brantford, en Ontario, vend également des conteneurs maritimes.

« Un client de Toronto est arrivé et a perdu plus de 34 000 $ US au profit de ces types en octobre », a-t-il déclaré. "Une autre semaine dernière à Hamilton a perdu 4 000 $."

LeBlanc a déclaré que le nom et l'adresse de son entreprise n'avaient pas été utilisés par des escrocs, mais il y a environ un an et demi, quelqu'un est arrivé dans son entreprise pour prendre des photos de conteneurs pour son patron. L'homme a pris environ 45 photos.

"Ensuite, environ deux jours plus tard, toutes ces photos se sont retrouvées sur les publicités de Kijiji dans toute la province de l'Ontario avec nos boîtes, avec nos camions, avec nos conteneurs dans nos cours, à 1 000 $ de moins que ce pour quoi nous essayions de les vendre", a-t-il déclaré.

LeBlanc est frustré par l'incapacité de mettre un terme à l'arnaque et a déclaré que les gens doivent être plus prudents avant d'envoyer de l'argent à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Une pénurie de conteneurs ne fait qu'aggraver le problème tandis que les escrocs récoltent des milliers de dollars par jour, a-t-il déclaré.

"Chaque fois qu'il y a une pénurie de conteneurs, les prix augmentent, alors quand les gens entendent qu'ils peuvent acheter un tout nouveau conteneur de 20 pieds à 4 500 dollars pour 2 000 dollars, je ne pense pas que cela va s'arrêter", a-t-il déclaré.

Matthew Del Rossi de DMD Containers à Lachine, au Québec, fait face à une situation similaire. Il a découvert par des clients potentiels que quelqu'un usurpait l'identité de son entreprise sur Facebook et Kijiji. Un de ses clients a perdu 3 800 $.

"Lorsque vous regardez leur page Facebook ou Kijiji, il y a notre adresse, notre site Web réel, mais le courriel et le numéro de téléphone sont les leurs", a déclaré Del Rossi.

Il a déclaré que son entreprise exigeait un paiement anticipé des nouveaux clients et qu'il craignait que ces clients hésitent à payer d'avance.

"Ce sont des clients qui [les escrocs] nous volent", a-t-il déclaré. "Cela finira par ternir notre nom parce que tout le monde ne fera pas confiance à DMD Containers, car ils se demanderont, sommes-nous à nouveau victime d'une arnaque ou est-ce une entreprise légitime?"

Stéphane Desparois de Gatineau, au Québec, a contacté CBC News après avoir vu l'histoire originale pour dire que lui aussi avait perdu de l'argent dans l'escroquerie.

Il a vu une publicité Kijiji d'une entreprise appelée Star Max Containers qui utilisait l'adresse d'une entreprise légitime de conteneurs à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, appelée Eco Box Containers and Storage Ltd.

On ne sait pas si Star Max est associé à Box Containers LLC ou Big Max Containers. Desparois a déclaré avoir payé 4 020 $ pour un conteneur qui n'a jamais été livré. Il a depuis porté plainte à la police.

"Je ne ferai plus jamais de virement électronique à quelqu'un que je ne connais pas", a déclaré Desparois à CBC News, ajoutant qu'il ne paierait désormais que les achats par carte de crédit, il est donc protégé si le produit n'est pas livré.

Paoliello d'ATS Containers a déclaré qu'elle avait également déposé un rapport auprès de la police.

Elle s'est d'abord adressée à la GRC, mais on lui a dit que ce n'était pas leur problème, même si son entreprise est nationale et a des clients au Nouveau-Brunswick et en Ontario qui ont été fraudés. La GRC l'a référée à la Sûreté du Québec. Elle a dit qu'on lui avait dit qu'ils enquêtaient, mais qu'elle n'avait aucune indication sur le déroulement de l'enquête ni sur ce qui en résulterait.

Eco Box Containers and Storage Ltd. a été inondé de messages de personnes depuis que CBC News a signalé pour la première fois l'escroquerie.

La propriétaire Pattianne Hatfield a déclaré avoir entendu parler de trois autres victimes qui ont chacune perdu entre 1 000 et 3 000 dollars, ainsi que de victimes potentielles et d'autres entreprises dont les informations ont été utilisées.

Elle a également été contactée par des personnes souhaitant toujours lui acheter des conteneurs.

"Les gens se rendent compte qu'il y a des escrocs, mais ils se rendent également compte qu'il existe des entreprises de bonne foi qui vendent des conteneurs et fournissent un bon service", a-t-elle déclaré.

Tout cela a attiré l'attention de la National Portable Storage Association, une organisation commerciale basée aux États-Unis qui représente l'industrie du stockage portable. Elle compte 550 membres à travers le monde, dont 45 au Canada.

"Nous sommes très préoccupés par ce problème et cela va à l'encontre de tout ce que nous avons fait pour instaurer la confiance et l'intégrité avec les clients et les communautés du monde entier", a déclaré le PDG Mark DePasquale dans une interview.

Il a déclaré que bien que l'association n'ait pas entendu directement les membres touchés par les escrocs, elle a envoyé un avis d'avertissement au sujet de l'escroquerie après avoir pris connaissance de l'histoire de CBC News.

Chien de garde des consommateurs

Yvonne Colbert est journaliste depuis près de 35 ans, couvrant tout, des histoires d'intérêt humain à la législature provinciale. Aujourd'hui, elle aide les consommateurs à naviguer sur un marché de plus en plus complexe et à éviter de se faire arnaquer. Elle invite des idées d'histoires à [email protected]

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